仕佳光子:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2023-030
河南仕佳光子科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO0014469）。
致同所首席合伙人是李惠琦。截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2022年末职业风险基金1089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民
事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施
8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。从业人员中有20名近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄志斌，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021开始为公司提供审计服务。
签字注册会计师：党小民，1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份。
项目质量控制复核人：于涛，2000年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告4份；复核上市公司审计报告6份，复核新三板挂牌公司审计报告6份。
2、诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2022年年报审计收费70万元，内控审计费用10万元。
2022年度审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作
时间等因素定价。2023年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议和表决情况
公司于2023年8月11日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录
等进行了充分了解和审查，审计委员会认为其能够满足为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求。审计委员会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，符合《中华人民共和国证券法》等相关规定，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
独立董事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专
业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，能够遵循独立、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（四）董事会和监事会审议情况
公司于2023年8月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，开展2023年度财务报告及内部控制审计等服务业务，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2023年8月19日