美亚柏科:关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2023-43
厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于成立
全资子公司美亚云网科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，为加快在企业数字化领域的产业布局，推动央国企的企业数字化业务的落地，建设公司作为国投集团参与国家数字经济安全稳定发展平台的能力，拓展面向企业侧的信息化、数字化业务，形成新的经济增长点，公司拟出资2亿元在北京成立全资子公司美亚云网科技有限公司（以下简称“美亚云网”，拟定名称，最终名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该交易事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、成立全资子公司基本情况
1.公司名称：美亚云网科技有限公司（拟）
2.公司类型：其他有限责任公司
3.注册地址：北京市（拟）
14．法定代表人：涂峥（拟）
5.注册资本：20000万元人民币
6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；
工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.出资方式及股权结构：
出资人认缴金额（万股权比例元）
厦门市美亚柏科信息股份有限公司20000100%
合计20000100%
以上信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
三、成立全资子公司的目的及对公司的影响
公司成立全资子公司美亚云网，专注于企业信息化和数字化业务的拓展，充分考虑了国家大力推进央企数字化转型及国投集团内部信息化
2提升的强需求，无论是市场拓展或内部协同，都有利于公司拓展企业数
字化业务的市场新赛道。
四、风险提示
因受到政策变化、市场竞争、技术研发、经营管理、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，不断对自身产品进行优化，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。
本次拟对外投资将以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议
2.第五届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
4.关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的可行性研究报告特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2023年8月19日
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