方正电机:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002196证券简称：方正电机公告编号：2023-101
浙江方正电机股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年8月21日（星期一）下午13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年8月21日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月21日9：15至下午
15：00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电
机行政楼会议室。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长牛铭奎先生6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2023年8月4日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计24人，代表有表决权的股份93374153股，占公司有表决权股本总额的18.7228%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
计13人，代表有表决权的股份数91403047股，占公司有表决权股本总额的
18.3275%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计11人，所持（代表）股份1971106股，占公司有表决权股本总额的0.3952%。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份2753106股，占上市公司总股份的0.5520％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份782000股，占上市公司总股份的0.1568％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份1971106股，占上市公司总股份的0.3952％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意91992853股，占出席会议所有股东所持股份的98.5207％；
反对1381300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意1371806股，占出席会议的中小股东所持股份的49.8276％；反对1381300股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.1724％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司提供资产抵押的议案》
表决结果：同意91992853股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5207％；反对1381300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4793％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意1371806股，占出席会议的中小股东所持股份的49.8276％；反对1381300股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.1724％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2023年第四次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。
浙江方正电机股份有限公司股东大会
2023年8月21日