光电股份:北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2023-22
北方光电股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况1、北方光电股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和公司《章程》的规定。
2、会议于2023年8月17日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位监事。会议于2023年8月22日上午9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决监事3人，实际表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2023年半年度报告》
监事会对公司2023年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议
程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；在本次半年报作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2023年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》
本议案以3票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二○二三年八月二十三日