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河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定,我们作为河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第三届董事会第十三次会议相关议案进行审议,并发表如下独立意见:
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
独立董事认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专
业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,能够遵循独立、客观的执业准则,为公司提供专业的审计服务。因此,我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。
二、关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政
策等相关规定进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,使公司会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司与全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司计提资产减值准备。
三、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
独立董事认为公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,拟使用不超过人民币40000.00万元自有闲置资金进行现金管理,购买金融机构安全性高、流通性好的投资产品,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币40000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。四、关于增加2023年度日常关联交易额度预计的独立意见独立董事认为本次公司增加2023年度日常关联交易额度预计的事项系公司
生产经营所必须,以市场价格为基础,遵循平等自愿,公平公允地定价原则,未损害公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司增加2023年度日常关联交易额度预计。
(以下无正文) |
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