雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300511证券简称：雪榕生物公告编号：2023-077
债券代码：123056债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长杨勇萍先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年8月23日14:30；
（2）网络投票时间：2023年8月23日，其中：
*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2023年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
*通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2023年8月23日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东共计21人（含委托1人），代表股份总数为127391985股，占上市公司总股份的25.5407%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人（含委托1人），代表股份总数为126430700股，占上市公司股份总数的25.3480%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东17人，代表股份961285股，占上市公司总股份的
0.1927%。
4、中小股东出席的总体情况中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份961285股，占上市公
司总股份的0.1927%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份961285股，占上市公司总股份的0.1927%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案为累积投票议案，等额选举杨勇萍先生、陆勇先生、郭伟先生、李杰先生4人为公司第五届董事会非独立董事。
1.01选举杨勇萍先生为第五届董事会非独立董事总表决情况：同意127268900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1958%％。
表决结果：杨勇萍先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举陆勇先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意127268900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1958%％。
表决结果：陆勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举郭伟先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意127268900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1958%％。
表决结果：郭伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举李杰先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意127268900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1958%％。
表决结果：李杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案为累积投票议案，等额选举黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生3人为公司第五届董事会独立董事。
2.01选举黄建春先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意127268903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1961%。
表决结果：黄建春先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02选举李学尧先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意127268903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1961%。
表决结果：李学尧先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意127268903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1961%。
表决结果：李丹蒙先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
本议案为累积投票议案，等额选举黄健生先生、茅丽华先生2人为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.01选举黄健生先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意127268900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。
中小股东总表决情况：同意838200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1958%。
表决结果：黄健生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举茅丽华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意:127268902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9034%。中小股东总表决情况：同意838202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.1960％。
表决结果：茅丽华先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意127290100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9200％；反对21885股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0172％；弃权80000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0628％。
中小股东总表决情况：同意859400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.4012％；反对21885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.2766％；弃权80000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.3222％。
5、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意127290100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9200％；反对101885股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0800％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意859400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.4012％；反对101885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所俞磊律师、曹竞宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议（含网络视频方式参加）人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2023年第
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
2023年8月23日