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证券代码:000536证券简称:华映科技公告编号:2023-053
华映科技(集团)股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第七次会议通知于2023年8月17日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2023年8月21日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士主持,并形成如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。
独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告》。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
为满足公司主营业务发展的资金需求,公司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度,期限不超过一年,公司及控股子公司科立视材料科技有限公司拟以房产、土地、在建工程
等资产为上述综合授信额度提供抵押担保,具体以最终签署的相关协议内容为准。
本次拟向中国民生银行股份有限公司申请的综合授信额度在公司第
1九届董事会第三次会议和2022年年度股东大会审议通过的融资额度范围内,无需再提交华映科技股东大会审议。
特此公告!
华映科技(集团)股份有限公司监事会
2023年8月23日
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