亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2023-022
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议通知于2023年8月12日以邮件等方式送达全体监事，会议于2023年8月22日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的
100%；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》经审议，监事会认为公司编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于的议案》1经审议，监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。
（三）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》经审议，监事会认为本次新增募集资金专户符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》及相关业务规则的规定，有利于募集资金的管理，将进一步提高募集资金使用效率。不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
2023年8月23日
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