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证券代码:688176证券简称:亚虹医药公告编号:2023-022
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八
次会议通知于2023年8月12日以邮件等方式送达全体监事,会议于2023年8月22日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人,出席监事占应出席人数的
100%;本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于及其摘要的议案》经审议,监事会认为公司编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于的议案》1经审议,监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-023)。
(三)审议通过《关于新增募集资金专户的议案》经审议,监事会认为本次新增募集资金专户符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第1号——规范运作》及相关业务规则的规定,有利于募集资金的管理,将进一步提高募集资金使用效率。不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会
2023年8月23日
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