海特高新:半年报监事会决议公告

股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2023-034
四川海特高新技术股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次
会议通知于2023年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月21日上午
11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：
（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对公司《2023年半年度报告》出具了书面的确认意见。
《2023年半年度报告》全文详见2023年8月22日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登
于2023年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。四川海特高新技术股份有限公司监事会
2023年8月22日