深纺织A:半年报监事会决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-33
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第十六次会议的通知，本次会议于2023年8月22日（星期二）下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年半年度报告》全文及其摘要；
监事会认为，董事会编制和审核的《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司开展购销合作暨预计2023年度日常关联交易的议案》。
监事会认为，本次日常关联交易的实施符合公司发展需求符合公司和全体股东的长远发展利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等有关规定。同意子公司开展购销合作暨预计2023年度日常关联交易事项。
特此公告
1深圳市纺织（集团）股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十四日
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