沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600230股票简称：沧州大化编号：2023-025
沧州大化股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2023年8月23日下午
4:00在公司五楼会议室召开。会议通知已于2023年8月13日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2023年半年度报告》
全文及摘要；
监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2023年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于中化集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》的议案；
监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险管理等方面进行的客观有效的风险评估。
具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司
2023年半年度风险评估报告》。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
监事会认为：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在
1损害股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于续聘 2023年度审计机构的公告》
（2023-024）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于追加2023年度部分日常性关联交易预计的议案》；
监事会认为：《关于追加2023年度部分日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追加 2023 年度部分日常关联交易预计的公告》（编号
2023-028）5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的相关要求进行的调整，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号 2023-029）。
特此公告沧州大化股份有限公司监事会
2023年8月25日
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