天士力:天士力第八届监事会第13次会议决议公告

证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2023-027号
天士力医药集团股份有限公司
第八届监事会第13次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第13次会议通知和会议材料于2023年8月15日向全体监事及公司高级管理人员以直接送
达、邮寄等方式发出，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应到监事
5人，实到5人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主持，审议通过了如下事项：
1、《2023年半年度报告》全文及摘要
经监事会对董事会编制的《2023年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：公司《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023年半年度报告》的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案
该议案关联监事叶正良回避了表决，其余四名监事全部表决通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-028号）。
表决情况为：有效表决票4票，其中：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会
2023年8月26日