中工国际:关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2023－046
中工国际工程股份有限公司
关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月22日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司
2023年度日常关联交易的议案》，对公司2023年全年发生的日常关联
交易进行了预计，公司2022年度股东大会审议通过该议案并授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2023年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2023年3月23日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2023－013号公告。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易调整情况
根据公司项目执行进展和业务开展需要，公司拟增加2023年与受中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接或间接控
制的关联方之间的日常关联交易金额11721.02万元，具体情况如下：
（1）增加向甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝—1—科高新”）及其下属公司采购商品1389.28万元；
（2）增加接受中国机械设备工程股份有限公司（以下简称“中设集团”）及其下属公司劳务1713.86万元；
（3）增加接受国机集团及下属其他公司劳务899.48万元；
（4）减少向中设集团及其下属公司销售商品3138.82万元；
（5）增加向国机集团及下属其他公司销售商品3500.00万元；
（6）增加向国机白俄罗斯有限责任公司（以下简称“国机白俄罗斯公司”）提供劳务883.16万元；
（7）增加向国机集团及其下属其他公司提供劳务6474.06万元。
2、调整后的日常关联交易预计情况
本次调整后，预计公司2023年度日常关联交易总额不超过
111458.69万元。其中，与受国机集团直接或间接控制的关联方2023年的日常关联交易总额不超过110393.99万元；与中白工业园区开发
股份有限公司（以下简称“中白公司”）2023年的日常关联交易总额
不超过1064.70万元。
调整后的2023年度预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元关联交年初披露
关联交关联交易本次调整金调整后的预1-6月已发关联人易定价的预计的
易类别内容额（+/-）计金额生金额原则金额
国机工程集团设备、材市场
4019.29-4019.290
下属其他公司料等定价
中设集团及其产品、设市场
向关联148.22-148.220下属公司备等定价人采购
蓝科高新及其产品、设市场
商品5181.83+1389.286571.110下属公司备等定价
国机集团及下设备、材市场
8277.98-8277.98150.50
属其他公司料等定价
—2—小计——17627.32+1389.2819016.60150.50中机建设及其土建安装市场
39017.03-39017.033274.60
下属公司等定价接受关中设集团及其技术服务市场
联人提3291.15+1713.865005.01273.48下属公司等定价供的劳国机集团及下技术服务市场
务335.14+899.481234.62703.86属其他公司等定价
小计————42643.32+2613.3445256.664251.94水处理系中设集团及其市场
统、设备13325.64-3138.8210186.82592.92下属公司定价等向关联中机建设及其水处理设市场
人销售1170.00-1170.000下属公司备等定价商品国机集团及下市场
设备等1852.89+3500.005352.89800.00属其他公司定价
小计————16348.53+361.1816709.711392.92国机白俄罗斯基础设施市场
9273.84+883.1610157.002548.11
公司总承包定价基础设施市场
中白公司1052.70-1052.7032.13总承包定价向关联中设集团及其咨询设计市场
606.24-606.249.43
人提供下属公司等定价劳务咨询设
国机集团及下计、项目市场
4448.88+6474.0610922.95767.63
属其他公司管理、运定价输等
小计————15381.67+7357.2222738.893357.30市场
中白公司租金12.00-12.000向关联定价人租出国机集团及其市场
租金1002.75-1002.75551.22房屋下属其他企业定价
小计————1014.75-1014.75551.22
从关联国机集团及其市场租金6722.08-6722.083106.53人租入下属其他企业定价
房屋小计————6722.08-6722.083106.53
以上总计99737.67+11721.02111458.6912810.41
注：上述表中，国机工程集团全称为中国机械工业工程集团有限公司、中机建设全称为中国机械工业建设集团有限公司。因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
3、上述日常关联交易调整情况于2023年8月22日经公司第七届董
事会第三十八次会议审议通过。公司调整与受控股股东国机集团直接
—3—或间接控制的关联方之间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，其他3位董事一致同意。公司与中白公司之间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣回避表决，其他5位董事一致同意。公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
4、本次关联交易调整金额未超过公司最近一期经审计净资产的
5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次调整2023年度日常关联交易预计额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
国机集团注册资本2600000万元，法定代表人张晓仑，住所为北京市海淀区丹棱街3号，经营范围为：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；
举办展览展示活动；会议服务。截止2022年12月31日，该公司的资产总额为35577885.32万元，净资产为11710894.37万元，实现营业收入34391560.38万元，净利润127360.52万元。（以上财务数据已经审计）
—4—中设集团注册资本412570万元，法定代表人王博，住所为北京市西城区广安门外大街178号，经营范围为：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至2023年11月03日）；进出口业务；
承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸
咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机
械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。截止2022年12月31日，该公司的资产总额为5263376.46万元，净资产为1918262.22万元，实现营业收入2445660.55万元，净利润75343.72万元。（以上财务数据已经审计）国机白俄罗斯公司注册资本839.22万美元，董事长李海欣，住所为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园北京大街18号，经营范围为：白俄罗斯共和国法律未禁止的任何经济活动。截止2022年12月31日，该公司的资产总额为14803.98万元，净资产为14790.28万元，实现营业收入0.96万元，净利润-146.36万元。（以上财务数据已经审计）
蓝科高新（601798.SH）注册资本35452.8198万(元)，法定代表人解庆，住所为甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号，经营范围为许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工；民用核安全设备设计；
民用核安全设备安装；检验检测服务；安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方—5—可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属制品修理；
对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工业设计服务；石油天然气技术服务；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；水下系统和作
业装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；版权代理；科技中介服务；广告设计、代理；软件开发；进出口商品检验鉴定；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；船用配套设备制造。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截止2023年3月31日，该公司的资产总额为288009.65万元，净资产为
140944.82万元，实现营业收入11217.04万元，净利润-1648.89万元。
（以上财务数据未经审计）
2、与本公司的关联关系
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
6.3.3条第一款第（一）项规定的情形，中设集团、国机白俄罗斯公司、蓝科高新为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
—6—中白公司的董事长王博、董事李海欣分别担任公司董事长和董
事、总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第
（四）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3、履约能力分析
国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是世界500强企业。国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，致力于提供全球化优质服务。中设集团是一家以工程承包为核心业务，以贸易、投资、研发以及国际服务为主体的工贸结合、技贸结合的大型国际化综合性企业集团。国机白俄罗斯公司承担国机火炬园项目的建设和运营，平台资源优势显著。蓝科高新主要从事石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量性
能检验检测服务等，长期承担国内石油石化专用设备行业的技术攻关和产品研发任务，技术优势明显。上述公司经营活动正常，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，具备履约能力。
三、日常关联交易调整的主要内容
1、定价政策和定价依据
（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和交易价格。
（2）销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
—7—（3）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
（4）提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
2、关联交易协议签署情况
（1）公司所属全资子公司中国中元国际工程有限公司与国机集
团下属中国电器科学研究院股份有限公司签署了销售商品合同，合同价格为5375.00万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（2）公司所属全资子公司中国中元国际工程有限公司与国机集
团下属国机资产管理有限公司签署了提供劳务合同，合同价格为
3399.37万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行
完毕后合同终止。
其他关联交易协议签署情况请详见公司于2023年3月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）
刊登的2023－013号公告。
公司将在本次董事会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联人签署关联交易的合同或协议。
—8—四、调整关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳
务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要。本次日常关联交易调整是为了满足公司项目执行进展和业务开展的需要。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可意见和独立意见公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事认为，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要。本次日常关联交易调整是为了满足公司项目执行进展和业务开展的需要。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。第七届董事会第三十八次—9—会议审议的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》
内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2023年8月24日
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