国药股份:第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2023-024
国药集团药业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况国药集团药业股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于
2023年8月11日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月22日以现场和通讯方式在北京、上海召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过《国药股份2023年半年度报告全文及摘要的议案》。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的国药股份2023年半年度报告全文及摘要）。
监事会对公司2023年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《国药股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
监事会对公司2023年半年度募集资金的存放和实际使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定对募集资金
的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（三）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》）。
监事会认为国药集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督
管理委员会批准的规范性非银行金融机构，向公司提供金融服务遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，定价原则公允，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。
（四）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《国药股份关于拟签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》）。
监事会认为本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程
序、表决程序符合相关法律法规。本次交易能够解决国瑞药业与国药现代之间的同业竞争问题，有利于维护公司及全体股东的合法权利，不存在向关联方输送利益的情形。同意上述关联交易事项。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司监事会
2023年8月24日