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金冠电气:关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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金冠电气:关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

汽车 发表于 2023-8-23 00:00:00 浏览:  474 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688517证券简称:金冠电气公告编号:2023-061
金冠电气股份有限公司
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2023年8月
22日以现场方式召开第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。
本次会议的通知于2023年8月11日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事方勇军、张永耀、李园园现场参会。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》经审议,监事会认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定;报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《金冠电气股份有限公司2023年半年度报告》及《金冠电气股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2.审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1经审议,监事会认为:2023年上半年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,并及时履行了相关信息披露义务。《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》等制度文件的规定和公司的实际情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金冠电气股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2023年8月23日
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