金科环境:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688466证券简称：金科环境公告编号：2023-027
金科环境股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月12日以书面及通讯形式发出会议通知，并于
2023年8月23日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、公司2023年半年度报告全文及摘要
公司监事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司《2023年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2023年半年度报告》及《金科环境：2023年半年度报告摘要》。
2、公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告经审核，监事会认为公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-
028）。
3、关于公司部分募投项目延期的议案
监事会认为，公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不涉及募投项目的建设内容、投资规模、用途的变更，不影响公司日常业务开展。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。
特此公告。
金科环境股份有限公司监事会
2023年8月25日