振华科技:半年报监事会决议公告

证券代码：000733证券简称：振华科技公告编号：2023-049
中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监
事会第十二次会议于2023年8月23日上午在公司三楼会议室召开。本
次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
1情形。同意将本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月。此议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于倪敏女士因退休原因申请辞去公司第九届监事会非职工代
表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，倪敏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，倪敏女士仍将依法履行其监事的职责。
根据公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名孙鑫先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2023年8月25日
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