睿昂基因:睿昂基因2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688217证券简称：睿昂基因公告编号：2023-067
上海睿昂基因科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月24日
（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量17104620
普通股股东所持有表决权数量17104620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.6228例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.6228
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，因董事长熊慧女士因工作原因，以通讯方式出
席本次会议，因此无法现场主持本次会议。经半数以上董事共同推举董事孙彦波女士为会议主持人。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李彦先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）《关于补选姜广策先生为公司第
1.0117104620100.0000是
二届董事会独立董事的议案》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例
序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）《关于补选姜广策先生为公
1.01司第二届董事3500100.0000
会独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会采用累积投票制选举独立董事的投票方式；
2、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理
人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姚鑫、邓雅馨
2、律师见证结论意见：
上海睿昂基因科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2023年8月25日