汉马科技:汉马科技关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375证券简称：汉马科技编号：临2023－087
汉马科技集团股份有限公司
关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。
*本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项内容：根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好运力科技有限公司（以下简称“万物友好”）销售产品、商品的预计金额235000.00万元调减至120000.00万元，新增2023年度关联方浙江远程智通科技有限公司（以下简称“远程智通”）并向其销售产品、商品的预计金额115000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449357.00万元。
*本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项对公司的影响：本次调整
的2023年度日常关联交易是正常的商业交易行为，符合公司的实际经营和发展需要，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年
1汉马科技集团股份有限公司8月25日，召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下:一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2022年11月30日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度日常关联交易总金额不超过人民币449357.00万元。
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好销售产品、商品的预计金额235000.00万元调减至120000.00万元，新增2023年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额115000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449357.00万元。
关联董事范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先
生、赵杰先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次调整2023年度日常关联交易预计额度的议案。本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见
公司独立董事一致认为公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项
符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，我们同意将《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、董事会审计委员会书面审核意见
公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营需
要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员端木晓露女
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士回避表决，主任委员汪家常先生、委员晏成先生同意上述调整2023年度日常关联交易预计额度事项，同意将本议案提交公司董事会审议。公司本次调整
2023年度日常关联交易预计额度事项尚需提请公司股东大会审议通过，届时关
联股东应回避表决。
4、独立董事发表的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的立场，公司独立董事认为：
公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见；公司董事会审议本次调整2023年度日常关
联交易预计额度事项时，关联董事回避了表决。我们同意公司本次调整2023年度日常关联交易预计额度事项，同意将本议案提交股东大会审议。
（二）本次调整2023年度日常关联交易预计金额和类别
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好销售产品、商品的预计金额235000.00万元调减至120000.00万元，新增2023年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额115000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449357.00万元。本次调整2023年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：
单位：万元日常
关联原预计2023调整后20232023年1-7月关联方关联交易内容备注交易年度预计金额年度预计金额实际发生金额类别万物友好运公司（包含下属分、子主要为销售商向关联力科技有限公司）向关联方销售商235000.00120000.0093081.29用车及其配套人销售公司用车及其配套零部件零部件产品、浙江远程智公司（包含下属分、子主要为销售商商品通科技有限公司）向关联方销售商0115000.000用车及其配套公司用车及其配套零部件零部件
注：2023年1月—7月实际发生金额未经审计。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）万物友好
1、关联方的基本情况
（1）注册资本：人民币30000.00万元
（2）法定代表人：赵杰
（3）成立日期：2020年11月30日
（4）住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼616室
（5）经营范围：一般项目：物联网应用服务；软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；
电动汽车充电基础设施运营；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；图文设计制作；企业管理咨询；无船承运业务；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备批发；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；电子产品销售；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；机械设备租赁；机动车充电销售；技术进出口；货物进出口；小微型客车租赁经营服务；发电机
及发电机组销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能输配电及控
制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业
务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（6）股东情况：远程商用车科技有限公司持有万物友好100%的股权。
2、与公司的关联关系
公司董事周建群先生任万物友好董事长职务，公司董事长范现军先生、董事刘汉如先生、董事端木晓露女士、董事赵杰先生均任万物友好董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项的相关规定，万物友好为公司关联法人。
3、履约能力
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万物友好是专门从事商用车运力服务的企业，具有相应的资本实力和健全的技术研发、服务团队。万物友好生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
（二）远程智通
1、关联方的基本情况
（1）注册资本：人民币20000.00万元
（2）法定代表人：范现军
（3）成立日期：2020年9月17日
（4）住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼615室
（5）经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；
小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；发电机及发电机组销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；汽车装饰用品销售；家用电器销售；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电池销售；蓄电池租赁；国内货物运输代理；总质
量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；润滑油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（6）股东情况：远程商用车科技有限公司持有远程智通100%的股权。
2、与公司的关联关系
公司董事长范现军先生任远程智通董事长职务，公司董事周建群先生、董事端木晓露女士均任远程智通董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条第（三）项的相关规定，远程智通为公司关联法人。
3、履约能力
远程智通是专业从事商用车销售的企业，具有相应的资本实力和健全的技
5汉马科技集团股份有限公司
术研发、服务团队。远程智通生产经营正常，能严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
三、本次调整2023年度日常关联交易预计额度主要内容和定价政策
现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟调整2023年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向万物友好销售产品、商品的预计金额235000.00万元调减至120000.00万元，新增2023年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额115000.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449357.00万元。
公司（包含下属分、子公司）与关联方万物友好、远程智通将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售、采购同类产品。
四、本次调整2023年度日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响
本次调整的2023年度日常关联交易是正常的商业交易行为，符合公司的实际经营和发展需要，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月26日
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