五粮液:半年报监事会决议公告

证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2023/第023号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届监事会2023年第4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第4次会议，于2023年8月13日以书面和通讯方式发出会议通知，会议以现场方式召开，会议应到监事3人，实际到会3人，于2023年8月24日完成审议。
会议由监事会主席主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2023年半年度报告（含摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2023年半年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见专项公告。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：2023年半年度利润分配方案
2023年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
1议案三：关于修订《公司章程》的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会2023年第4次会议决议。
特此公告宜宾五粮液股份有限公司监事会
2023年8月26日
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