赛特新材:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2023-063
福建赛特新材股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月25日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道1300号厦门产业技术研究院创新大厦14楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61244652
普通股股东所持有表决权数量61244652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.7971例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.7971
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，因工作原因，独立董事郝梅平女士、董事汪
洋先生、董事严浪基先生以视频方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，因工作原因，监事均以视频方式出席本次会议；
3、董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会议，因工作原因，公司副总经理石芳录先生以视频方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于董事薪酬及津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5709797100.0000.0000.00
2、议案名称：关于监事薪酬及津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股61244652100.0000.0000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于董事5448797100.0000.0000.00
1薪酬及津
贴的议案关于监事5448797100.0000.0000.00
2薪酬及津
贴的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1、2均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；
2、本次股东大会无特别决议议案；
3、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案1、2对中小投资者进行了单
独计票；
4、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东汪坤明先生、汪美兰女士对议案1回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司现行章
程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
2023年8月26日
*报备文件
（一）《福建赛特新材股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司2023年
第三次临时大会法律意见书》。