东芯股份:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688110证券简称：东芯股份公告编号：2023-054
东芯半导体股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以现场
与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知已于2023年8月14日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》经核查，监事会认为，（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2023年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2023年半年度
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损
害公司利益的行为。综上，监事会一致同意本议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经核查，监事会认为，公司报告期内募集资金的存放管理和使用运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金按照预定计划实施，实际使用合法、合规，不存在改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，监事会一致同意本议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
055）。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司监事会
2023年8月26日
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