新北洋:半年报监事会决议公告

证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2023-063
债券代码：128083债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议
通知于2023年8月15日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事6名，实际参加表决的监事6名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2023年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订的议案》
同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币65520.3955万元。第六条公司注册资本为人民币64847.0164万元。
第二十条公司股份总数为65520.3955万股，全部第二十条公司股份总数为64847.0164万股，全部为普通股。为普通股。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2023年8月26日