新大陆:半年报监事会决议公告

证券代码：000997证券简称：新大陆公告编号：2023-028
新大陆数字技术股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会
议通知于2023年8月15日以书面形式发出，会议于2023年8月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，
反对0票，弃权0票。
公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为564573299.51元，其中，母公司实现的净利润为52053536.97元。截止2023年6月30日，母公司累计可供分配的利润为1923679028.79元，合并报表中可供股东分配的利润为3321536286.68元。（以上财务数据未经审计）为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟决定以享有利润分配权的股份总额1013097915股（总股本1032062937股扣除公司回购账户持有的股份数量18965022股）为基数，2023年半年度按每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发现金红利283667416.20元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
监事会认为，公司2023年半年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司监事会
2023年8月26日