三友医疗:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2023-030
上海三友医疗器械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月14日通过邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2023-028。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过《关于的议案》议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-
029。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2023年8月25日