省广集团:《公司章程》修订案

《公司章程》修订案
根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
条款修订前修订后
根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
新增第十二条-
工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。
经依法登记，公司的经营范围：设计、经依法登记，公司的经营范围：一般项制作、发布、代理国内外各类广告，广目：广告设计、代理；广告制作；广告告咨询；承办展览业务；服装设计，代发布；平面设计；会议及展览服务；市办印刷，摄影服务，电子商务，技术开场营销策划；企业管理咨询；电影摄制发、技术转让、技术服务，影视策划（以服务；互联网销售(除销售需要许可的上经营范围以公司登记机关核定为商品)；技术服务、技术开发、技术咨准）。询、技术交流、技术转让、技术推广；
项目策划与公关服务；数字创意产品展
第十四条览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨
询服务)；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；市
场调查(不含涉外调查)；社会调查(不
含涉外调查)；数字技术服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；
互联网直播技术服务；住宅室内装饰装修；网络文化经营；在线数据处理与交
易处理业务(经营类电子商务)；第一类
增值电信业务;第二类增值电信业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)以上经营范围以公司登记机关核定为准。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
第四十一条（十六）决定公司发展战略和中长期
新增（十六）、规划；
-
（十七）、（十（十七）决定公司的重要改革方案、八）重组方案；
（十八）审议批准涉及广东省国资委规定的高风险的融资担保事项；
第五章党组织第五章党委
第一节党组织的机构设置第九十六条根据《党章》《中国共产第九十五条公司设立中国共产党的党国有企业基层组织工作条例（试组织，在公司发挥领导核心和政治核心行）》规定，中国共产党广东省广告集作用。团股份有限公司委员会（以下简称
第五章
第九十六条公司设立党委。党委设党“党委”）按照管理权限由上级党组
委书记一名，纪委书记一名，党委副书织批准设立。同时，根据有关规定，记及其他党委委员若干名。党委实行集设立中国共产党广东省广告集团股份体领导制度。同时，按规定设立党的纪有限公司纪律检查委员会（以下简称律检查委员会（下称纪委），履行党的“纪委”）。纪律审查和纪律监督职责。党委书记、第九十七条公司党委由党员大会或纪委书记及其他党委成员的任免按照者党员代表大会选举产生，每届任期党的有关规定执行。一般为5年。任期届满应当按期进行
第九十七条公司建立党的工作机构，换届选举。公司纪委每届任期和党委
配备一定数量的专职党务工作人员，党相同。
组织机构设置、人员编制纳入公司管理第九十八条公司党委设党委书记1
机构和编制，党组织工作经费纳入公司名、副书记1至2名和其他党委委员预算，从公司管理费中列支。若干名。公司纪委设纪委书记1名、
第二节公司党委的职责副书记和其他纪委委员若干名。纪委
第九十八条公司党委根据《党章》等书记列席董事会会议、经营班子会，党内法规履行以下主要职责：纪委副书记列席党委会、董事会会议、
（一）保证监督党和国家方针政策在公经营班子会。
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重第九十九条公司党委发挥领导作大战略决策以及上级党组织有关重要用，把方向、管大局、保落实，依照工作部署。规定讨论和决定企业重大事项。主要
（二）坚持党管干部原则与依法选择经职责是：
营管理者相结合。党委对拟提名的人选（一）加强企业党的政治建设，坚持进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提和落实中国特色社会主义根本制度、名人选；对拟任人选进行考察，集体研基本制度、重要制度，教育引导全体究提出意见建议。党员始终在政治立场、政治方向、政
（三）承担全面从严治党主体责任。领治原则、政治道路上同以习近平同志
导公司思想政治工作、统战工作、精神为核心的党中央保持高度一致；
文明建设、企业文化建设和工会、共青（二）深入学习和贯彻习近平新时代团等群团工作。领导党风廉政建设，支中国特色社会主义思想，学习宣传党持纪委切实履行监督责任。的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
第九十九条建立健全公司党委前置监督、保证党中央重大决策部署和上研究讨论企业重大问题的长效机制。对级党组织决议在本企业贯彻落实；
关系公司改革发展稳定的“三重一（三）研究讨论企业重大经营管理事大”问题，董事会、经营班子拟决策前项，支持股东（大）会、董事会和经应先提交公司党委进行讨论研究，党委理层依法行使职权；
召开会议讨论后提出意见建议，再按程（四）加强对企业选人用人的领导和序提交董事会、经营班子进行决策。把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
（七）领导企业思想政治工作、精神
文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第一百条公司重大经营管理事项必
须经公司党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括:
（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；
（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；
（五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；
（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。
公司党委应当结合企业实际制定研究
讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。
第一百〇一条坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进
入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
公司党委实行集体领导和个人分工负
责相结合的制度，进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党组织决定。
董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：
第一百一十
（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置、
四条（九）公司分支机构的设立和撤销；
董事会行使下列职权：
（十七）决定公司以非公开协议转让方
第一百一十式出售资产；
四条新增（十
（十八）决定公司及控股子公司间资产
七）、（十八）、
-的无偿划转；
（十九）、（二
（十九）决定公司涉及国计民生、公益十）、（二十性、文物保护和基础设施建设等特殊要
一）求，或可能危及公共安全、影响公共卫生和社会秩序等造成重大社会影响而采取非公开协议方式进行资产租赁的；
（二十）决定单次资产租赁期限超过5年的物业租赁事项；
（二十一）决定公司薪酬管理制度，年
度工资总额预算、清算制度和方案；
董事会在有关公司资产处置、担保、投董事会在有关公司资产处置、担保、投
资等方面的权限为：资等方面的权限为：
（二）有权批准单次在公司最近一期经（二）有权批准单次在公司最近一期经
审计的净资产10％的额度以内融资、审计的净资产10％额度以内的融资、
授信事项以及融资、授信所涉及的资产授信、用信额度以及融资、授信、用信
抵押、质押等事项、为公司的全资子公所涉及的资产抵押、质押等事项。
第一百一十
司提供担保事项。（三）审议批准交易金额在公司最近一
七条（二）、
（三）审议批准交易金额在公司最近一期经审计净资产的20％的额度以内的
（三）
期经审计净资产的20％的额度以内的对外投资，上述对外投资包括公司对外对外投资，上述对外投资包括公司对外投资设立公司（含控股和参股公司）、投资设立公司（含控股和参股公司）、境外投资项目、非主业投资项目、参股
购买股权、证券投资、金融资产投资、投资项目、购买股权、证券投资、金融
衍生品投资、委托理财等事项。资产投资、衍生品投资、委托理财等事项。
董事会在有关公司资产处置、担保、投
资等方面的权限为：
（五）审议批准公司以公开挂牌转让方式出售5000万元以上且在公司最近一
第一百一十
期经审计的净资产30％的额度以内的
七条新增-资产的事项。
（五）、（六）
（六）审议批准公司对外投资总额在
3000万元以上且在公司最近一期经审
计净资产的20％的额度以内的单个境内（含香港、澳门地区）主业投资项目。注：经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整。
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月廿五日