振芯科技:监事会决议公告

证券代码：300101证券简称：振芯科技公告编号：2023-049
成都振芯科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月13日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年8月24日以现场表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要）
根据《公司法》《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，监事会对《2023年半年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2023年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊载的相关文件，《2023年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
2.审议通过《关于公司2022年员工持股计划锁定期解锁条件成就的议案》经审核，监事会认为：公司2022年员工持股计划锁定期解锁条件已成就，符合《成都振芯科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》和《成都振芯科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年员工持股计划解锁条件成就的公告》。
3.审议通过《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》监事会认为：认为公司此次调整北斗产业园建设方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告成都振芯科技股份有限公司监事会
2023年8月24日