利扬芯片:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2023-061
广东利扬芯片测试股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2023年8月25日召开第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，监事会认为：公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予）、授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由19.266元/股调整为13.287元/股，同意将本次激励计划首次授予数量由228.80万股调整为331.76万股，预留授予数量由44.00万股调整为63.8万股。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
1/3东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票数量为119712股。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的221名激励对象归属865569股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
4、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且无节余资金，结项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资
2/3金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
2023年8月26日