铜峰电子:安徽铜峰电子股份有限公司详式权益变动报告书（铜陵大江投资控股有限公司）

铜峰电子详式权益变动报告书
安徽铜峰电子股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：铜峰电子
股票代码：600237
信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司
注册地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号
通讯地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号
权益变动性质：股份增加
签署日期：二〇二三年八月铜峰电子详式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在铜峰电子拥有权益的股份；
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在铜峰电子拥有权益。
三、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履
行亦不违反有关任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动系信息披露义务人大江投资认购铜峰电子向特定对象发行
股票的股份而导致。本次发行完成后，大江投资将直接持有铜峰电子128897956股股份，占铜峰电子总股本的20.73%，仍为铜峰电子的控股股东。
信息披露义务人本次取得铜峰电子发行的新股已经过铜峰电子股东大会批
准并已通过上海证券交易所审核，并已经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目录
信息披露义务人声明.............................................1
第一节释义.................................................4
第二节信息披露义务人介绍..........................................5
一、信息披露义务人基本情况.........................................5
二、信息披露义务人控股股东及实际控制人...................................5
三、信息披露义务人从事的主营业务及最近三年财务状况的说明..........................8
四、信息披露义务人最近5年行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或重
大民事诉讼、仲裁情况............................................9
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况.............................9
六、信息披露义务人持有或控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况...10
第三节本次权益变动的目的及相关决定....................................11
一、本次权益变动的目的..........................................11
二、信息披露义务人在未来十二个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划.....11
三、本次权益变动的相关决定........................................11
第四节本次权益变动的方式.........................................14
一、本次权益变动方式...........................................14
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例..........................14
三、本次权益变动相关协议的主要内容....................................14
四、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制情况.............................17
第五节资金来源..............................................18
一、信息披露义务人资金来源........................................18
二、支付方式...............................................18
第六节后续计划..............................................19
一、未来12个月内拟改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的
计划...................................................19
二、未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务的处置或其他类似的重大
决策...................................................19
三、对上市公司董事会及其高级管理人员的调整的计划.............................19
四、对上市公司章程进行修改的计划.....................................19
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容...........................19
六、上市公司分红政策的重大变化......................................19
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七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................20
第七节对上市公司的影响分析........................................21
一、对上市公司独立性的影响........................................21
二、与上市公司之间的同业竞争.......................................22
三、与上市公司之间的关联交易.......................................23
第八节与上市公司之间的重大交易......................................25
一、与上市公司及其关联方之间的交易....................................25
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.............................25
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排.....................................................25
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排.........25
第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况..................................26
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况........................26
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属前六个月内买卖上市公
司挂牌交易股份的情况...........................................26
第十节信息披露义务人财务资料.......................................27
一、审计情况...............................................27
二、最近三年财务报表...........................................27
第十一节其他重大事项...........................................34
一、信息披露义务人应披露的其他信息....................................34
二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形...........................34
三、信息披露义务人声明..........................................34
第十二节备查文件.............................................35
一、备查文件...............................................35
二、查阅地点...............................................35
详式权益变动报告书附表..........................................39
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第一节释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
发行人/上市公司/公司/铜指安徽铜峰电子股份有限公司峰电子
信息披露义务人/本公司/大
指铜陵大江投资控股有限公司，为发行人控股股东江投资西湖投资指安徽西湖投资控股集团有限公司铜陵经开区管委会指铜陵经济技术开发区管理委员会
铜陵市国资委指铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会，为发行人的实际控制人
本次向特定对象发行、本次
指 铜峰电子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为 发行
本次权益变动指大江投资以现金认购铜峰电子本次向特定对象发行的股份，导致其持有公司权益的比例增加
本报告书/本权益变动报告指《安徽铜峰电子股份有限公司详式权益变动报告书》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》指《上市公司收购管理办法》
15《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—《准则号》指权益变动报告书》
16《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—《准则号》指上市公司收购报告书》
元、万元指人民币元、人民币万元
注：本报告书涉及数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
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第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况公司名称铜陵大江投资控股有限公司注册地址安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号法定代表人刘奇
注册资本200000.00万人民币
统一社会信用代码 91340700705094254A
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立时间1999年7月6日
产业投资，新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产经营范围开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。（经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营）营业期限1999年7月6日至无固定期限控股股东名称安徽西湖投资控股集团有限公司通讯地址安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号邮政编码244000
联系电话0562-2886985
二、信息披露义务人控股股东及实际控制人
（一）信息披露义务人的股权控制关系
截至本报告签署日，大江投资的股权关系结构图如下：
截至本报告书签署日，最近两年内信息披露义务人的控股股东、实际控制人
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变更情况如下：
2022年9月，信息披露义务人大江投资原控股股东铜陵经开区管委会通过
无偿划转方式向西湖投资转让其持有的大江投资100%股权，信息披露义务人的控股股东由铜陵经开区管委会变更为西湖投资，信息披露义务人的实际控制人由铜陵经开区管委会变更为铜陵市国资委。
（二）信息披露义务人的控股股东及实际控制人
1、信息披露义务人的控股股东情况
信息披露义务人的控股股东是西湖投资，直接持有大江投资100.00%的股权。
西湖投资的基本情况如下：
公司名称安徽西湖投资控股集团有限公司注册资本1000000万元法定代表人任理注册地址安徽省铜陵市翠湖四路东段1558号
企业类型有限责任公司（国有独资）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；电动汽车充电基础设施运营；水土流失防治服务；水资源管理；水污染治理；文物文化遗址保护服务；文化场馆管理服务；广告制作；
广告发布；广告设计、代理；电影摄制服务；水文服务；土地使用权租赁；
住房租赁；土地调查评估服务；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；
生态资源监测；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务；固体废物治理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工造林；土经营范围石方工程施工；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；对外承包工程；专业设计服务；建筑物清洁服务；
专业保洁、清洗、消毒服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；木材销售；土壤与肥料的复混加工；园区管理服务；农业园艺服务；会议及展览服务；建筑用石加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；河道采砂；地质灾害治理工程施工；文物保护
工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立时间2018年4月9日
统一社会信用代码 91340700MA2RLWR41N
2、信息披露义务人的实际控制人情况
信息披露义务人的实际控制人为铜陵市国资委。铜陵市国资委是铜陵市人民政府的直属特设机构，根据铜陵市人民政府授权，依法对市属国有企业履行出资人职责，推进国有企业改革和重组管理，推进国有企业的现代企业制度建设。
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3、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的主要核心企业和核
心业务、关联企业及主营业务的情况
（1）信息披露义务人所控制的主要核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告签署日，除铜峰电子外，大江投资主要下属企业概况如下：
持股序企业名称注册资本注册地比例主营业务号（万元）
（%）铜陵市建城置房地产开发（凭资质经
1安徽省铜陵市经济技业有限责任公3000100.00营）、基础设施建设、术开发区司城镇化建设投资铜陵（皖中南）安徽省铜陵市经济技普通货运、物流业相关
2保税物流中心术开发区泰山大道北1000075.00的基础设施建设及服
有限公司端695号务安徽省铜陵市经济技安徽大江灵通
3术开发区翠湖五路西国际贸易有限1000051.00煤炭批发及零售、金属
段129号综合服务楼材料销售责任公司五楼
4铜陵大江工程安徽省铜陵市翠湖五100000100.00
129基础设施及道路工程建设有限公司路西段号
安徽省铜陵市经济技铜陵辰兴资产
5术开发区翠湖五路西运营管理有限37926.5713100.00129资产收购、管理、处置段号综合服务楼公司
五楼
（2）西湖投资所控制的主要核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告签署日，除大江投资外，西湖投资直接控制的主要核心企业情况如下：
注册资持股比例序号公司名称注册地本（万主营业务元）（%）安徽省铜陵市木
铜陵市文化产文化、旅游、体育产业
1鱼山大道与铜井业投资有限责2000090及其关联项目投资、建
路交叉口市总工任公司设、管理及运营会七楼铜陵市水务建安徽省铜陵市北
2设投资有限责京西路16号5-65000058.03涉水项目的投资、建设
和经营管理任公司楼安徽新西湖生安徽省铜陵市经
3水环境、大气、土壤污态环境建设有济开发区翠湖四3000100
染防治服务限公司路东段1558号
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4铜陵市燃气总安徽省铜陵市义3519.80100
76煤气、液化气供应公司安北路号
（3）铜陵市国资委控股企业情况信息披露义务人大江投资的实际控制人为铜陵市国资委。铜陵市国资委是铜陵市人民政府的直属特设机构，根据铜陵市人民政府授权，依法对市属国有企业履行出资人职责，推进国有企业改革和重组管理，推进国有企业的现代企业制度建设。
根据《公司法》有关规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。故本报告书未对信息披露义务人实际控制人铜陵市国资委控股企业情况进行披露。
三、信息披露义务人从事的主营业务及最近三年财务状况的说明
信息披露义务人作为铜陵经开区重点基础设施的投资建设单位，大江投资及其控制的企业主要职能是负责经开区内的基础设施建设、土地开发整理、安居性
住房及其配套设施建设与运营、污水处理和标准化厂房建设与运营等，经营范围包括产业投资，新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。（经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营）。
信息披露义务人最近三年的简要财务状况如下：
单位：元项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
资产总计21193551480.2019462336761.9117577556056.33
负债合计12586165007.9811106718272.939935362303.47
所有者权益合计8607386472.228355618488.987642193752.86
资产负债率（合并%）59.3957.0756.52项目2022年度2021年度2020年度
营业收入6036912575.426028967834.072139703498.92
营业利润26161815.98-34579967.2135091955.38
利润总额228125055.33308854480.47372306674.34
净利润228477889.22301411689.92369548119.32
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净资产收益率（%）2.653.614.84
注：上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、信息披露义务人最近5年行政处罚(与证券市场明显无关的
除外)、刑事处罚或重大民事诉讼、仲裁情况中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行于2021年4月向铜陵市中级人
民法院提起诉讼，请求判令大江投资、咸阳华纳铜业科技有限责任公司、赵钦堃就华纳国际（铜陵）电子材料有限公司被法院裁定破产终结后仍未向原告清偿的
贷款本金145472797.16元、利息1330518.24元，合计146803315.40元承担100%连带保证清偿责任。
2021年12月，铜陵市中级人民法院作出（2021）皖07民初50号民事判决书，判决大江投资、咸阳华纳铜业科技有限责任公司、赵钦堃于判决生效后十日内向原告连带清偿贷款本息146803315.40元，大江投资清偿的贷款本息以
141920000.00元为限。
大江投资不服一审判决，向安徽省高级人民法院提起上诉。2022年7月，安徽省高级人民法院作出（2022）皖民终640号民事判决，维持了前述判决结果。
截至本报告书签署日，大江投资已支付8000万元，上述判决尚未履行完毕，剩余6192万元未支付。
截至本报告书签署日，除上述诉讼情形外，信息披露义务人在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况
信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况表如下：
是否取得其他国家或姓名职务性别国籍长期居住地者地区的居留权刘奇董事长兼总经理男中国中国否陈兵董事男中国中国否董敏董事女中国中国否程妩群监事女中国中国否
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谢龙监事男中国中国否石守芹监事女中国中国否舒畅监事男中国中国否盛宁监事女中国中国否胡秀凤副总经理女中国中国否陶海涛副总经理男中国中国否任淑玲财务负责人女中国中国否截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。
六、信息披露义务人持有或控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况
截至本报告书签署日，大江投资持有铜峰电子股份，为铜峰电子控股股东。
除上述情形外，截至本报告书签署日，大江投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
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第三节本次权益变动的目的及相关决定
一、本次权益变动的目的
通过本次权益变动，公司控股股东大江投资的持股比例将得到提高，进一步增强公司控制权，同时大江投资以现金参与认购铜峰电子本次发行的股份，充分表明了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心，有利于保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象。
二、信息披露义务人在未来十二个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划
截至本报告书签署日，大江投资未来12个月内没有增持或减持上市公司股票的计划。若后续发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
三、本次权益变动的相关决定
（一）2022年8月30日，铜峰电子召开第九届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与大江投资签署的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于修改的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等与铜峰电子本次发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
（二）2022年9月29日，铜峰电子召开第九届董事会第十四次会议，会议
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审议通过了《关于的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》，并决定将该等议案提交股东大会审议。
（三）2022年9月30日，西湖投资就铜峰电子本次发行作出批复，同意公司实施本次发行。
（四）2022年10月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与大江投资签署的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于修改的议案》等与本次发行相关的事项。
（五）2023年2月22日，铜峰电子召开第九届董事会第十七次会议，会议
审议通过了《关于公司符合2022年度向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》《关于公司与大江投资签署的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
（六）2023年3月10日，铜峰电子召开2023年第一次临时股东大会，会
12铜峰电子详式权益变动报告书议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
（七）2023年5月18日，上海证券交易所下发了《关于安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（八）2023年7月4日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470号），同意铜峰电子向特定对象发行股票的注册申请。
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第四节本次权益变动的方式
一、本次权益变动方式信息披露义务人以现金方式认购铜峰电子本次向特定对象发行的股票。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例
本次权益变动前，信息披露义务人大江投资持有公司111705979股股份，持股比例为19.79%，本次权益变动完成后，信息披露义务人持有公司128897956股份，持股比例为20.73%，具体情况如下：
本次权益变动前本次权益变动后股东名称
股份数量（股）比例（%）股份数量（股）比例（%）
大江投资11170597919.7912889795620.73
合计11170597919.7912889795620.73
本次权益变动前，信息披露义务人大江投资公司为公司控股股东，铜陵市国资委为实际控制人；本次权益变动后，控股股东的持股比例将得到提高，大江投资为公司控股股东，铜陵市国资委仍为实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
三、本次权益变动相关协议的主要内容上市公司与大江投资于2022年8月30日签署了《附条件生效的股份认购协议》，因中国证监会公布了《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件，上市公司本次发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，公司于2023年2月22日与大江投资签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，上述协议主要内容如下：
（一）协议主体与签订时间
甲方：安徽铜峰电子股份有限公司
乙方：铜陵大江投资控股有限公司
签订时间：2022年8月30日、2023年2月22日
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（二）认购协议的主要内容
1、认购价格、方式、数量及认购金额
（1）认购价格：本次发行的定价基准日为甲方本次发行的发行期首日，发
行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日甲方A股股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日甲方A股股票交易总量（以下简称“发行底价”）。
若在该20个交易日内甲方发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，则前述发行底价应进行相应调整。调整方式如下：
现金分红：P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
现金分红同时送股或资本公积金转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，D为每股派发现金分红，N为每股送股或资本公积金转增股本，调整后发行价格为P1。
本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，最终发行价格将根据投资者申购报价情况，由甲方董事会在股东大会的授权范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。乙方不参与本次发行的市场竞价过程，同意竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。若本次发行没有通过竞价方式产生发行价格，乙方将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%）作为认购价格。
（2）认购方式：乙方以现金认购甲方向其发行的股票。
（3）认购数量：本次发行股票数量不超过发行前甲方总股本的30%，即不
超过169310869股（含本数），本次发行中，乙方拟以现金方式认购股份总数不低于本次发行总股数的20%（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过甲
15铜峰电子详式权益变动报告书
方总股本的30%。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由甲方董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
（4）认购金额：认购金额为约定的认购价格乘以约定的认购数量。
2、认购款交付、股票交付的时间和方式
（1）乙方同意在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作
出予以注册决定后，按照本协议的约定认购甲方本次发行的股票，并按照保荐机构（主承销商）发出的本次发行之缴款通知书的要求将全部认购款按时足额缴付至本次发行股票的主承销商指定的银行账户。
（2）在乙方按前述条款支付认购款后，甲方按规定将乙方认购的股票在证
券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为其认购股份的合法持有人。
3、限售期
（1）乙方所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。若前述限售期与监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，乙方同意根据监管机构的监管意见或监管要求对限售期进行相应调整。
（2）本次发行结束后，乙方基于本次发行所取得的甲方股票因甲方分配股
票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。
（3）乙方同意按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规
定就本次发行中所认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
（4）限售期结束后乙方认购的本次发行的股票按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（三）合同的生效条件和生效时间
本协议自双方签字并盖章之日起成立，当且仅当下列条件全部满足后生效：
16铜峰电子详式权益变动报告书
1、甲方董事会和股东大会审议通过本次发行；
2、本次发行取得有权国资审批单位批准；
3、本次发行获得上海证券交易所审核通过；
4、本次发行获得中国证监会的同意注册决定。
（四）协议附带的保留条款、前置条件
除上述生效条件外，协议未附带其他任何保留条款、前置条件。
（五）违约责任条款
如果一方违约而致使本协议不能履行或不能完全履行时，则由此导致的损失由违约方承担；守约方有权要求违约方继续履行义务，并及时采取补救措施以保证认购协议的继续履行，同时违约方应当赔偿守约方前述所发生的损失。
四、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制情况
本次权益变动前，大江投资直接持有上市公司111705979股股份，上述股份不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。
信息披露义务人大江投资本次认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起18个月内不得转让。信息披露义务人大江投资基于铜峰电子本次向特定对象发行股票发行所认购的股份因铜峰电子分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。
17铜峰电子详式权益变动报告书
第五节资金来源
一、信息披露义务人资金来源
信息披露义务人以人民币119999999.46元现金，按照6.98元/股的确定发行价格，认购上市公司本次发行的 17191977 股 A 股股票。
信息披露义务人本次用于认购铜峰电子向特定对象发行股票所使用的资金，全部来源于自有资金，信息披露义务人已出具关于认购资金来源的声明，具体如下：
根据大江投资出具的《关于认购资金来源及不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形的承诺》，大江投资承诺：“1、参与本次认购的资金均来自于合法自有或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排；2、本次认购不存在直接间接使用上市公司及其
关联方资金用于本次认购等情形的情形；3、本次认购的股票全部为大江投资直接持有，不存在任何代持、信托或其他类似安排的情形”。
根据大江投资出具的《关于认购资金来源的承诺》，大江投资承诺：“1、本次发行募集资金总额不超过40000.00万元（含本数），大江投资拟以现金方式认购股份总数不低于本次发行总股数的20%（含本数），按照本次发行募集资金的上限计算，大江投资认购本次发行的最低认购金额为8000万元，大江投资认购资金来源全部为自有资金；2、截至2022年12月31日，大江投资合并口径流动资产金额为1557016.96万元，其中货币资金为139741.96万元，合并口径资产负债率为59.39%；大江投资实际控制人为铜陵市人民政府国有资产监督管
理委员会，最新主体评级为 AA 级，具备良好的履约能力；3、截至本承诺函出具之日，大江投资所持铜峰电子股份不存在质押或者冻结情况，用于认购本次发行的资金也不来源于股权质押。”。
二、支付方式
本次权益变动资金的支付方式详见本报告书“第四节权益变动方式”之“三、本次权益变动相关协议的主要内容”。
18铜峰电子详式权益变动报告书
第六节后续计划
一、未来12个月内拟改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日，未来12个月内信息披露义务人无改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
二、未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务的处置或其他类似的重大决策
截至本报告书签署日，未来12个月内信息披露义务人无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
三、对上市公司董事会及其高级管理人员的调整的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司董事会及其高级管理人员的调整的计划。
四、对上市公司章程进行修改的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。若后续存在类似计划，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相关的审议程序和信息披露义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司现有员工进行重大调整和变动的计划。
六、上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有对上市公司的分红政策进行重大
19铜峰电子详式权益变动报告书
调整的计划和安排。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
20铜峰电子详式权益变动报告书
第七节对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生重大影响。本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司章程的规定行使权利并履行相应义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有完整的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。
为了保持上市公司生产经营的独立性、保护上市公司及其他股东的合法权益，大江投资取得铜峰电子控制权时，已出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：
“本次交易完成后，本公司将成为上市公司的控股股东，为保持本次完成交易后上市公司的独立性，本公司作出如下声明和承诺：
1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均无在本
公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规
定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业；
2、保证上市公司的资产与本公司及本公司控制的其他企业的资产产权上明
确界定并划清，本公司拟转让给上市公司的相关资产将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预上市公司资产管理以及占用上市公司资金、资产及其他资源的情况；
3、保证上市公司提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本公司及本公司
控制的其他企业；保证上市公司拥有独立于本公司的业务经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证上市公司拥有独立的采购和销售系统；保证上市公司拥有独
立的经营管理体系；保证上市公司独立对外签订合同，开展业务，形成独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；
21铜峰电子详式权益变动报告书
4、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独
立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；
5、保证上市公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及
其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其
他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；
6、本公司愿意依法承担由于违反上述承诺给上市公司造成的损失。”
二、与上市公司之间的同业竞争
截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争。本次权益变动后，亦不会导致上市公司产生新的同业竞争。
为充分保护上市公司的利益，大江投资取得铜峰电子控制权时，已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：
“1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的公司和企业以外的其他公司、企业或其他经济组织将避免直接或间接地在中国境内或境外从事与上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2、本次交易完成后，本公司及关联企业不会利用从上市公司及其下属子公
司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动。
3、本次交易完成后，如因任何原因出现导致本公司及关联企业取得与上市
公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务或收购机会，本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务或收购机会的优先选择权；
如上市公司或附属企业选择承办该业务或收购该企业，则本公司及关联企业放弃该业务或收购机会，本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。
4、如果本公司违反上述承诺，造成上市公司经济损失的，本公司将承担相
22铜峰电子详式权益变动报告书应的赔偿责任。”三、与上市公司之间的关联交易
（一）本次权益变动前与上市公司之间的关联交易情况
本次权益变动前，信息披露义务人大江投资不存在与上市公司及其子公司进行交易的合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表
净资产值5%以上的交易事项。
本次发行前，信息披露义务人存在为上市公司提供租赁公寓的行为，上市公司已按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，除此之外不存在其他日常关联交易行为。
信息披露义务人本次认购上市公司向特定对象发行的股票构成关联交易。在上市公司董事会审议本次向特定对象发行方案时，上市公司严格遵照法律法规以及上市公司内部规定履行关联交易的审批程序。
（二）本次权益变动后与上市公司之间的关联交易情况及规范措施
本次权益变动完成后，信息披露义务人及其实际控制的其他企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。如信息披露义务人及其实际控制的其他企业将来无法避免或有合理原因与上市公司及其子公司之间发生关联交易事项，信息披露义务人或其实际控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。
为规范与上市公司的关联交易，大江投资取得铜峰电子控制权时，已出具《关于避免和规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：
“1、本次交易完成后，本公司拥有对上市公司控制权期间，本公司及本公司下属企业将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。
2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其
下属企业之间的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场原则以公允、合
23铜峰电子详式权益变动报告书
理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。
3、本次交易完成后，本公司不会利用上市公司控股股东的权利操纵、指使
上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。
4、本公司对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的损失依法承担赔偿责任。”
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第八节与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其关联方之间的交易
截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行交易的合计金额高于3000万元或者高
于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产值5%以上的交易事项。
本次发行前，信息披露义务人存在为上市公司提供租赁公寓的行为，上市公司已按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，除此之外不存在其他日常关联交易行为。
信息披露义务人本次认购上市公司向特定对象发行的股票构成关联交易。在上市公司董事会审议本次向特定对象发行方案时，上市公司严格遵照法律法规以及上市公司内部规定履行关联交易的审批程序。
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员未发生与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间合计金额超过人民币
5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排
截至本报告签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司的董事、监事和高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
截至本报告签署日前24个月内，除本报告书所披露的以外，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。
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第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况经自查，在本次权益变动事实发生日起前六个月，信息披露义务人大江投资不存在买卖上市公司股票的情形。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况经自查，在本次权益变动事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人的部分监事、高级管理人员及其直系亲属存在通过证券交易所的证券交易买卖铜峰电子股
票的情况，具体情况如下：
单位：股序交易数结余股
姓名职位/关系证券类别交易时间方向号量数大江投资监无限售流通2023年6月6
1谢龙6000卖出0
事股日大江投资财无限售流通2023年6月30
2任淑玲1000卖出1500
务负责人股日针对上述股票买卖行为，相关人员已出具说明：“本人交易铜峰电子股票时，铜峰电子已公告2022年度向特定对象发行股票预案该等买卖行为系基于股票二
级市场情况自行判断并决定的个人投资行为，不存在利用内幕信息进行铜峰电子股票交易的情形。”除上述交易外，其他参与核查人员在本次自查前6个月内，没有通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。
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第十节信息披露义务人财务资料
一、审计情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就大江投资2020、2021、2022年度财
务报表进行了审计，并出具了容诚审字 [2021]230Z2139 号、容诚审字[2022]230Z0889 号、容诚审字[2023]230Z1585 号标准无保留意见审计报告。
大江投资主要会计政策及主要科目的注释请参见本报告书“第十二节备查文件”之“信息披露义务人最近三年的审计报告”。
二、最近三年财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目2022.12.312021.12.312020.12.31
流动资产：
货币资金1397419622.561292857215.111210484406.29
交易性金融资产60660576.0082774298.88-以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融--113985212.40资产
衍生金融资产---
应收票据143378168.57145776275.28150412436.31
应收账项2533636066.242343550774.172030733379.75
应收款项融资66739106.0960126331.6549468609.07
预付款项615436830.26283271644.11336606973.85
其他应收款1789630.476.962897781707.442707623510.37
存货8936237672.578224524366.067853166557.38
合同资产---
持有待售资产---一年内到期的非流动资
---产
其他流动资产27031075.9115427630.8160216667.13
流动资产合计15570169595.1615346090243.5114512697752.55
27铜峰电子详式权益变动报告书
项目2022.12.312021.12.312020.12.31
非流动资产：
债权投资---
可供出售金融资产--280405194.76
其他债权投资---
持有至到期投资--50358800.35
长期应收款---
长期股权投资1237860973.561210965484.441032826486.30
其他权益工具投资542631336.77450664554.1010000000.00
其他非流动金融资产---
投资性房地产1339222726.131047908166.42292749455.61
固定资产762507635.69791793416.11747326737.36
在建工程43125551.2038388977.25113251160.47
使用权资产2571931.614210220.44-
生产性生物资产---
油气资产---
无形资产1162815539.39145068618.06152173351.59
开发支出---
商誉252185021.80252185021.80252185021.80
长期待摊费用3022919.09785720.971089871.04
递延所得税资产14814700.8711964379.068553284.53
其他非流动资产262623548.93162311959.75123938939.97
非流动资产合计5623381885.044116246518.403064858303.78
资产总计21193551480.2019462336761.9117577556056.33
流动负债：
短期借款388945162.49241459283.34380517688.88
交易性金融负债---以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融---负债
衍生金融负债---
应付票据134600000.0032995972.3856908378.83
应付账款233144690.28215332825.91226687336.22
预收款项--184713652.43
合同负债39700230.89339721211.72-
28铜峰电子详式权益变动报告书
项目2022.12.312021.12.312020.12.31
应付职工薪酬59039118.9341095559.7129692239.08
应交税费155788469.38272672938.86325786613.88
其他应付款383747113.37287990524.10321098208.65
持有待售负债---一年内到期的非流动负
1302763120.371732926185.11763761231.54
债
其他流动负债77398856.7377597017.9777239612.78
流动负债合计2775126762.443241791519.102366404962.29
非流动负债：
长期借款6528003600.005392120000.004906010000.00
应付债券3125308038.032423626729.722613883630.21
其中：优先股---
永续债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债111920000.00--
租赁负债886371.023657271.15-
递延收益18248701.3416882879.6219.783363.84
递延所得税负债26671535.1528639873.3429280347.13
其他非流动负债---
非流动负债合计9811038245.547864926753.837568957341.18
负债合计12586165007.9811106718272.939935362303.47
所有者权益：
股本2000000000.002000000000.002000000000.00
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积3425892411.623383588211.222737848454.85
减：库存股---
其他综合收益69518197.1833842454.56-
专项储备---
盈余公积289493948.14270314231.08244122276.93
未分配利润1577721568.901483397397.961523186583.76
归属于母公司所有者权7362626125.847171142294.826505157315.54
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项目2022.12.312021.12.312020.12.31益合计
少数股东权益1244760346.381184476194.161137036437.32
所有者权益合计8607386472.228355618488.987642193752.86
负债和所有者权益总计21193551480.2019462336761.9117577556056.33
（二）合并利润表
单位：元项目2022年度2021年度2020年度
一、营业收入6036912575.426028967834.072139703498.92
其中：营业收入6036912575.426028967834.072139703498.92
二：营业总成本6010112090.456019404363.492158531304.50
其中：营业成本5704472935.395774006231.352043365055.65
税金及附加41736658.0735280551.5511208193.13
销售费用35979744.0229664754.722002207.82
管理费用121635309.7887887397.4532515707.27
研发费用44382246.9336097461.206286552.46
财务费用61907196.2656467967.2263153588.17
其中：利息费用84188018.1157120482.6666385277.98
利息收入35747063.187570054.565201653.77
加：其他收益10083319.608072298.482363120.08投资收益（损失以“-”
26459062.97-3794483.8697310754.47号填列）
其中：对联营企业和合营
--10770043.66企业的投资收益公允价值变动收益（损-11008754.80-31210913.5213985218.08失以“-”号填列）信用减值损失（损失以
2663711.03-2991065.17-“-”号填列）资产减值损失（损失以-26613803.78-11658219.65-59743894.67“-”号填列）资产处置收益（损失以-2222204.01-2561054.074563.00“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”
26161815.98-34579967.2135091955.38号填列）
加：营业外收入361599547.59351230539.28337511251.65
减：营业外支出159636308.247796091.60296532.69
30铜峰电子详式权益变动报告书
项目2022年度2021年度2020年度四、利润总额（亏损总额以
228125055.33308854480.47372306674.34“-”号填列）
减：所得税费用-352833.897442790.552758555.02五、净利润（净亏损以“-”
228477889.22301411689.92369548119.32号填列）
（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损
228477889.22301411689.92369548119.32以“-”号填列）2、终止经营净利润（净亏损---以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净
165833888.00262544568.03360247581.52利润（净亏损以“-”号填列）2、少数股东损益（净亏损以
62644001.2238867121.889300537.80“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
35675742.6233842454.56-
额
（一）归属母公司所有者的
35675742.6233842454.56-
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
---综合收益
（1）重新计量设定受益计划
---变动额
（2）权益法下不能转损益的
---其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
35675742.6233842454.56-
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
---价值变动
2.将重分类进损益的其他综
---合收益
（1）权益法下可转损益的其
---他综合收益
（2）可供出售金融资产公允
---价值变动损益
（3）持有至到期投资重分类
---为可供出售金融资产损益
（4）现金流量套期损益的有
---效部分
（5）外币财务报表折算差额---
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
31铜峰电子详式权益变动报告书
项目2022年度2021年度2020年度
七、综合收益总额264153631.84335254144.47369548119.32
（一）归属于母公司所有者
201509630.62296387022.59360247581.52
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
62644001.2238867121.889300537.80
合收益总额
八、每股收益---
（一）基本每股收益---
（二）稀释每股收益---
（三）合并现金流量表
单位：元项目2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6143562864.996325659643.022294785995.85
收到的税费返还31392809.1723395971.505159253.92
收到其他与经营活动有关的现金1260032860.88828192053.46710484414.79
经营活动现金流入小计7434988535.047177247668.053010429664.56
购买商品、接受劳务支付的现金6713542723.515992578247.282694700956.03支付给职工以及为职工支付的现
198482721.70170411915.7929632389.27
金
支付的各项税费284164729.20207952327.1433760792.38
支付其他与经营活动有关的现金138950102.73680140975.3821510408.09
经营活动现金流出小计7335140277.147051083465.592779604545.77
经营活动产生的现金流量净额99848257.90126164202.46230825118.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金193775467.15105358800.35147118875.49
取得投资收益收到的现金24659679.795670270.219347409.34
处置固定资产、无形资产和其他
34155897.6962527791.04367680.58
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
--32074800.00的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金32187419.537570054.56104941398.99
投资活动现金流入小计284778464.16181126916.16293850.164.40
购建固定资产、无形资产和其他
872431283.74685503747.6597779229.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金263734000.00294161707.20652634080.57
32铜峰电子详式权益变动报告书
项目2022年度2021年度2020年度取得子公司及其他营业单位支付
--389832583.39的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金---
投资活动现金流出小计1136165283.74979665454.851140245893.31
投资活动产生的现金流量净额-851386819.58-798538538.69-846395728.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4990151.00525444817.00664500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4990151.00525444817.00664500000.00
收到的现金
取得借款收到的现金3713099401.902221025322.093558800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-89950388.60-
筹资活动现金流入小计3718089552.902836420527.694223300000.00
偿还债务支付的现金2087767500.001095984196.102473276841.19
分配股利、利润或偿付利息支付
776759516.10871807608.41844935808.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金210236104.02109182548.84-
筹资活动现金流出小计3074763120.122076974353.353318212649.39
筹资活动产生的现金流量净额643326432.78759446174.34905087350.61
四、汇率变动对现金及现金等价
5634536.35-4699029.29-368378.50
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-102577592.5582372808.82289148361.99
加：期初现金及现金等价物余额1292857215.111210484406.29921336044.30
六、期末现金及现金等价物余额1190279622.561292857215.111210484406.29
33铜峰电子详式权益变动报告书
第十一节其他重大事项
一、信息披露义务人应披露的其他信息
截至本报告书签署日，除本报告书已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会和证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形
截至本报告书签署日止，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条规定提供相关文件。
三、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
34铜峰电子详式权益变动报告书
第十二节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照；
2、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部审议程序相关文件；
4、信息披露义务人与上市公司签署的《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》；
5、信息披露义务人关于本次收购资金来源的承诺；
6、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间前二十四个月内相
关交易的说明；
7、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年变化情况的说明；
8、信息披露义务人及其内幕信息知情人关于买卖上市公司股票的自查报告；
9、信息披露义务不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
10、信息披露义务人最近三年的审计报告；
11、财务顾问核查意见。
二、查阅地点
本报告书和备查文件置于铜峰电子办公地，在正常工作时间内可供查阅。
35铜峰电子详式权益变动报告书
信息披露义务人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司
法定代表人：____________________刘奇年月日
36铜峰电子详式权益变动报告书
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人（签字）：
王红阳倪阳
法定代表人（签字）：
沈和付国元证券股份有限公司年月日
37铜峰电子详式权益变动报告书
（本页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）
信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司
法定代表人：____________________刘奇年月日
38铜峰电子详式权益变动报告书
详式权益变动报告书附表基本情况安徽铜峰电子股上市公司名称上市公司所在地安徽省铜陵市份有限公司股票简称铜峰电子股票代码600237铜陵大江投资控信息披露义务人注册安徽省铜陵市翠湖二路信息披露义务人名称股有限公司地西段1258号
增加√
拥有权益的股份数量变化不变，但持股人发有无一致行动人有□无√生变化□信息披露义务人是否信息披露义务人是否为上
是√否口为上市公司实际控制是□否√市公司第一大股东人
信息披露义务人是否对境是口否√信息披露义务人是否是□否√
内、境外其他上市公司持股回答“是”，请注明拥有境内、外两个以回答“是”，请注明公司
5%以上公司家数上上市公司的控制权家数
通过证券交易所的集中交易□协议转让□
国有股行政划转或变更□间接方式转让□
权益变动方式（可多选）取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□
继承□赠与□
其他□（请注明）
信息披露义务人披露前拥 股票种类：人民币普通股（A 股）
有权益的股份数量及占上持股数量：111705979股
市公司已发行股份比例持股比例：19.79%
股票种类：人民币普通股（A 股）本次发生拥有权益的股份
变动数量：17191977股变动的数量及变动比例
变动比例：0.94%与上市公司之间是否存在
是√否□持续关联交易与上市公司之间是否存在
是□否√同业竞争
信息披露义务人是否拟于是□否√未来12个月内继续增持信息披露义务人前6个月是
否在二级市场买卖该上市是□否√公司股票
是否存在《收购办法》第六
是□否√条规定的情形
39铜峰电子详式权益变动报告书
是否已提供《收购办法》第
是√否□五十条要求的文件
是否已充分披露资金来源是√否□
是否披露后续计划是√否□
是否聘请财务顾问是√否□
是√否□本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况本次权益变动已取得上市公司股东大会审议通过及中国证监会同意注册的批复。
信息披露义务人是否声明
放弃行使相关股份的表决是□否√权
40铜峰电子详式权益变动报告书
（本页无正文，为《安徽铜峰电子股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）
信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司
法定代表人：____________________刘奇年月日
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