莲花健康:莲花健康2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2023-057
莲花健康产业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月30日
(二)股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）342212899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）19.0764
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，由公司副董事长李斌先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，公司全体董事均出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；
3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 339747499 99.2795 2465400 0.7205 0 0.00002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 339527499 99.2152 2685400 0.7848 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 339497499 99.2065 2495400 0.7291 220000 0.06444、议案名称：《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 339497499 99.2065 2715400 0.7935 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司193898.744224651.255800.0000
及其摘要的议案》2《关于公司193698.632226851.367800.0000
的议案》3《关于提请股193698.616924951.271022000.1121东大会授权董154940000事会办理股权9激励相关事宜的议案》4《关于公司193698.616927151.383100.0000
2023年股票期1549400
权与限制性股9票激励计划激励对象名单的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-4为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。
2、议案1-4为涉及关联股东回避表决的议案，相关激励对象股东或与激励
对象存在关联关系的股东已回避表决。
3、公司于2023年8月11日披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-053），公司独立董事汪律先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的议案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事汪律先生未收到股东的投票权委托。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：刘洋律师、韩璐律师
2、律师见证结论意见：
金杜律师事务所指派刘洋律师、韩璐律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议