海南发展:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2023-066
海控南海发展股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2023年8月28日（星期一）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：董事长王东阳先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计47人，代表股份295341681股，占公司股份总数的34.9534%。（现场出席本次会议的关联股东海南省发展控股有限公司、监事郑小勇先生回避表决本次股东大会审议的议案。）通过现场和网络投票的股东45人，代表有表决权股份
35998111股，占公司总股份的4.2603％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份11617716股，占公司总股份的1.3749％。通过网络投票的股东43人，代表有表决权股份24380395股，占公司总股份的2.8854％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东45人，代表有表决权股份
35998111股，占公司总股份的4.2603％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份
11617716股，占公司总股份的1.3749％。通过网络投票的中小股
东43人，代表有表决权股份24380395股，占公司总股份的2.8854％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所黄素欣律师、吴浩律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况出席本次会议的关联股东海南省发展控股有限公司（持有股份259342070股）、监事郑小勇先生（持有股份1500股）回避表决本
次股东大会审议的议案，前述两位关联股东所持股份合计
259343570股不计入本次会议有表决权的股份总数。
1.00审议通过《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意31198724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
86.6677％；反对4799387股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的13.3323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31198724股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
86.6677％；反对4799387股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的13.3323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：黄素欣、吴浩
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2023年第三次临时股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日