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利扬芯片:关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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利扬芯片:关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

追梦人 发表于 2023-8-26 00:00:00 浏览:  614 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688135证券简称:利扬芯片公告编号:2023-064
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募
投项目“芯片测试产能建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”
已实施完毕,公司决定将其予以结项,现将相关情况公告如下:
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会许可〔2020〕2305号文核准,并经上海证券交易所同意,广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”“利扬芯片”)由东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3410万股,发行价为每股人民币 15.72元,共计募集资金536052000.00元,坐扣不含税承销费39843380.00元后的募集资金为496208620.00元,已由东莞证券于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25266061.95元后,公司本次募集资金净额为470942558.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕
3-104号)。
为规范募集资金的管理和使用,公司依照规定对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方(或四方)监管协议。截至本公告披露日,公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
(二)募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
1单位:万元
序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额
1芯片测试产能建设项目40991.2031800.06
2研发中心建设项目10294.2010294.20
3补充流动资金5000.005000.00
总计56285.4047094.26
2021年5月7日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会
第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司变更部分募投项目“芯片测试产能建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点;独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构出具了《关于广东利扬芯片测试股份有限公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见》。变更情况如下:
募集资金项目名称变更对比实施主体投资额(万实施地点元)
上海利扬31800.06上海市嘉定区永盛路2229号3幢1层、2层芯片测试变更前广东利扬0广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号产能建设
上海利扬20000.00上海市嘉定区永盛路2229号3幢1层、2层项目变更后
广东利扬11800.06广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号
上海利扬10294.20上海市嘉定区永盛路2229号3幢1层、2层变更前研发中心广东利扬0广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号
建设项目上海利扬0上海市嘉定区永盛路2229号3幢1层、2层变更后
广东利扬10294.20广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“芯片测试产能建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。截至2023年8月25日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:
单位:万元序号项目名称拟投入募集资募集资金累募集资金
2金金额计投入金额节余金额
1芯片测试产能建设项目31800.0631904.720.00
2研发中心建设项目10294.2010294.200.00
3补充流动资金5000.005000.000.00
总计47094.2647198.920.00
注:累计投入金额与承诺投入金额的差额系利息收入净额。
公司首次公开发行股票募投项目募集资金已全部投入,无节余募集资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
三、履行的审议程序及意见
(一)董事会审议情况2023年8月25日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》,全体董事一致同意该议案。
(二)独立董事意见
独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见,认为:公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且无节余资金,进行募投项目结项,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上,我们同意公司对首次公开发行股票募投项目结项。
(三)监事会意见2023年8月25日,公司召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》。经审议,公司监事会认为:公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕且无节余资金,结项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使3用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2023年8月26日
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