麦克奥迪:监事会决议公告

证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2023-044
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年08月15日以邮件方式发出。本次会议于2023年08月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过关于公司《及》
的议案公司监事会对公司董事会编制完成的公司《及》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
（1）公司《及》的编制和审
议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《及》的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2023年上半年度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《
及》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票3票、反对票0票、弃权票0票表决通过了《及》。
2、审议通过关于新增2023年度日常关联交易预计的议案
1监事会对公司新增2023年度日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司
新增2023年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
《麦克奥迪：关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票2票、反对票0票、弃权票0票表决通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事韩勇回避表决。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2023年08月29日
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