佳讯飞鸿:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300213证券简称：佳讯飞鸿公告编号：2023-060
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“公司”）根据
实际经营发展的需要，预计2023年度公司及全资子公司与关联方北京飞鸿云际科技有限公司（以下简称“飞鸿云际”）发生总额不超过1951.02万元（不含税）的日常关联交易。
2023年8月25日，公司第六届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了同意意见。公司董事长、实际控制人林菁先生因其一致行动人郑贵祥先生任飞鸿云际董事，作为关联董事对本议案回避表决；公司董事、副总经理李力先生任飞鸿云际董事，且持有飞鸿云际30.68%股份，作为关联董事对本议案回避表决。
本次关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额合同签订关联交2023年截至2022年发关联交易关联交易金额或预关联人易定价披露日已发生生金额类别内容计金额
原则金额（万元）(万元)（万元）向关联人参照市软硬件产
采购产品、场价格
飞鸿云际品采购、1862.52774.43235.81技术开发协商定技术服务与服务价向关联人参照市软硬件产
销售产品、场价格
飞鸿云际品销售、88.50017.20技术开发协商定技术服务与服务价
合计——————1951.02774.43253.01
注：以上金额均为不含税金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生实际发生生额与披露日关联交关联交预计金额关联人金额额占同类预计金期及索
易类别易内容（万元）（万元）业务比例额差异引
（%）向关联软硬件人采购产品采
产品、技飞鸿云际235.81不适用0.34%不适用不适用
购、技术开发术服务与服务向关联软硬件人销售产品销
产品、技飞鸿云际17.20不适用0.02%不适用不适用
售、技术开发术服务与服务
合计————253.01————————
注：以上金额均为不含税金额
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：北京飞鸿云际科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：911101083181013031
法定代表人：宁松成
注册资本：1597.22万人民币
成立日期：2014年10月28日
住所：北京市海淀区锦带路88号院1号楼4层409
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品、机械设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，飞鸿云际的总资产为3545.97万元，净资产为3297.79万元，2022年主营业务收入为1175.71万元，净利润为4.08万元。（以上数据已经北京德润会计师事务所（普通合伙）审计）
2、与本公司的关联关系：公司现持有飞鸿云际31.91%股份；公司董事长、实际控制人林菁先生的一致行动人郑贵祥先生任飞鸿云际董事，公司董事、副总经理李力先生任飞鸿云际董事，且持有飞鸿云际30.68%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，飞鸿云际为公司关联法人。
3、履约能力
飞鸿云际依法存续且经营情况正常，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易内容及定价依据
公司日常关联交易主要是公司及全资子公司与关联人之间销售设备、提供劳
务、采购设备、接受劳务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见：独立董事认为公司2023年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根
据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交
公司第六届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：独立董事认为公司2023年度
日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，关联董事在表决时予以回避，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，同意公司2023年度日常关联交易预计相关事项。
六、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、《第六届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
2023年8月25日