贵州茅台:贵州茅台2023年第一次临时股东大会会议资料

贵州茅台酒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
2023年9月7日茅台2023年第一次临时股东大会
目录
一、日程安排····································2
二、会议议案
《关于选举董事的议案》·····················4
12023年第一次临时股东大会
日程安排
一、会议时间
现场会议召开时间：2023年9月7日（星期四）14:30
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年9月7日公司股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的9:15-15:00。
二、投票方式现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
四、现场会议主持人公司董事长丁雄军
五、现场会议议程安排
（一）现场会议签到
（二）宣布现场会议开始
（三）宣读并审议会议议案
（四）宣布出席现场会议的股东表决权数
22023年第一次临时股东大会
（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七）宣布现场表决结果
（八）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（九）现场会议结束
32023年第一次临时股东大会
议案关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王莉女士为公司第四届董事会董事候选人，现提请股东大会审议并选举王莉女士为公司第四届董事会董事。
以上，请予以审议。
附件：王莉女士简历
42023年第一次临时股东大会
附件王莉女士简历王莉，女，汉族，1972年10月生，籍贯陕西城固，1994年7月参加工作，2014年9月加入中国共产党，大学学历（工程硕士），正高级工程师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。
1990.09-1994.07西北轻工业学院食品工程系食品工程专
业学生；
1994.07-2000.04贵州茅台酒厂科研所分析员（其间：1999年12月获工程师任职资格）；
2000.04-2002.04贵州茅台酒股份有限公司技术中心情报分析室主任（其间：2000.10-2001.01参加上海交通大学成人教育学院工商管理培训班学习结业）；
2002.04-2010.06先后任中国贵州茅台酒厂有限责任公司
技术中心分析室主任、副主任，贵州茅台酒股份有限公司技术中心分析室主任、副主任（其间：2006年2月被中国酿酒工业协会评为酿酒高级品酒师，2006年6月被中国酿酒工业协会聘为国家级白酒评酒委员，2007年12月经评审取得高级工程师任职
52023年第一次临时股东大会资格，2002.09-2005.07在江南大学轻工技术与工程专业学习取得工程硕士学位）；
2010.06-2011.12贵州茅台酒股份有限公司副总工程师；
2011.12-2015.07贵州茅台酒股份有限公司总工程师（其间：2014年12月获得工程技术应用研究员任职资格）；
2015.07-2016.11贵州茅台酒股份有限公司副总经理、总
工程师；
2016.11-2022.09中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公
司总工程师；
2022.09-2023.08中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公
司副总经理、总工程师；
2023.08-中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公
司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委副书记、代行总经理职责。
贵州省第十四届人民代表大会常务委员会委员。
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