*ST慧辰:独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第二十八次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了审核，现发表独立意见如下：
一、《关于的议案》的独立意见全体独立董事一致认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金
存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》的独立意见
全体独立董事一致认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划的事
项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司
《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的终止不涉及回购事项，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止实施2022年限制性股票激励计划的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。独立董事：江一、马少平、孟为
2023年8月25日