孚能科技:孚能科技关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2023-057
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计日常关联交易额度是以
正常生产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
*公司本次增加人民币25亿元日常关联交易额度，系增加2023年度内向关联人SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ? DEPOLAMA TEKNOLOJ?LER? SANAY?
VE T?CARET A.?.（以下或简称“SIRO”） 销售产品、提供劳务的额度。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易额度履行的审议程序
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于
2023年8月30日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司增加预计2023年度与关联人发生的日常关联交易额度系
第1页公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易
价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因此，我们同意《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
(二)本次增加日常关联交易额度预计金额和类别
单位：万元人民币本年年初至占同类业2023年6月30关联交易类本次预关联人务比例日与关联人累别计金额（注%）1计已发生的交易金额
向关联人销 SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ?
售产品、提供 DEPOLAMA TEKNOLOJ?LER? 250000 21.57% 78159.71
劳务 SANAY? VE T?CARET A.?.注 1：SIRO 占同类业务比例是指，SIRO 本次预计交易金额占公司 2022 年度营业收入的比例。上述本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年2月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案》。
同意公司在 2023 年度和 SIRO 在人民币 10 亿额度内进行关联交易。公司本年年初至 2023 年 6 月 30 日与 SIRO 累计已发生的交易金额为 78159.71 万元。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ? DEPOLAMA TEKNOLOJ?LER? SANAY? VE
T?CARET A.?.
第2页中文名称丝绸之路储能产业有限公司成立时间2021年9月27日
注册资本8.91亿土耳其里拉
注册地址及主要 Bili?imVadisiMuallimk?yMahallesiDenizCaddesiNo:143/5??Kap?
生产经营地址 No:9241400GebzeKocaeliTurkey
公司持股情况孚能科技持股50%主要财务数据
资产总额：3410720320.62里拉；负债总额：3315035587.72里拉
（截至2023年6月营业收入：504635486.50里拉；净利润：-779675549.40里拉
30日，未经审计）
(二)与上市公司的关联关系
公司董事、研究院院长 Keith D. Kepler 先生担任 SIRO 董事。公司董事会秘书张峰先生担任 SIRO 的董事。
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，资信状况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、提供劳务和采购原材料、设备、接受劳务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司是一家新能源整体解决方案提供商，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于提高公司日常经营业务的效率，有利于公司快速抢占国际新能源汽车市场份额，挖掘新客户，提高公司知名度。符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
第3页(二)关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易将按照市场定价方式进行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
(三)关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
本次增加预计2023年度日常性关联交易额度事项已经公司董事会和监事会
审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计日常性关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。
综上所述，保荐机构对公司本次增加预计2023年度日常性关联交易额度事项无异议。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2023年8月31日