艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688578证券简称：艾力斯公告编号：2023-039
上海艾力斯医药科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议通知于2023年8月22日以邮件等方式送达公司全体监事，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张晓芳女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司及其摘要的议案》
监事会对公司2023年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年半年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
1（4）监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《上海艾力斯医药科技股份有限公司2023年半年度报告》全文。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司的议案》监事会认为公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经与会监事审议，同意公司《关于公司的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会
2023年8月29日
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