维科技术:维科技术第十届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2023-062
维科技术股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次监事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）公司于2023年8月15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十届监事会第二十七次会议的通知和资料。
（三）会议于2023年8月25日以通讯方式召开。
（四）会议应出席监事5名，实际出席监事5名，无缺席会议的监事。
（五）会议由监事会主席陈国荣先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》等有关规定；
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术2023年半年度报告》和《维科技术2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。董事会编制的《维科技术关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》等规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在损害公司以及股东利益的情形。
具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定，首次授予的激励对象中52人因离职、自愿放弃行权由公司注销其全部已获授但未行权的股票
期权共计668万份，2022年度公司绩效考核成绩未达到全部行权标准的由公司注销其部分已获授但未行权的股票期权共计586.20万份。综上，公司本次拟注销2022年股票期权激励计划共计1254.20万份股票期权。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于注销2022年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。（四）审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已成就，同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计194名，可行权数量合计586.20万份，行权价格为5.64元/股。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
特此公告。
维科技术股份有限公司监事会
2023年8月29日
*报备文件经与会监事签字确认的监事会决议