之江生物:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2023-025
上海之江生物科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于2023年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年
8月16日发送至各监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事
会主席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2023年半年度报告全文及
摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编
制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司监事会
2023年8月29日