鹏欣资源:第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：临2023-055
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
于2023年8月24日（星期四）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事
3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年半年度报告及报告摘要》
监事会在全面了解和审核公司2023年半年度报告后，对公司编制的2023年半年度报告发表如下书面审核意见：
（1）2023年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等实际情况；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年
1-6月）的议案》
公司董事会就公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年1-6月）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年8月26日