海立股份:海立股份第十届监事会第二次会议决议公告

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-044
上海海立(集团)股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事
会第十届第二次会议于2023年8月29日在公司召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2023年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，并发表审核意见如下。
（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、审议通过《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
四、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易金额的议案》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2023年8月31日