现代投资:第八届监事会第十二次会议决议公告

证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2023-027
现代投资股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知已于2023年8月18日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事
6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2023年半年度报告全文及摘要。
监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
（二）关于续聘2023年度审计机构的议案。同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公
司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计95万元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案。
同意公司根据业务实际、发展规划，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，变更公司营业执照的经营范围并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修改。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于变更经营范围暨修订的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
监事会认为公司与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订暨关联交易的公告》。
（五）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告。
监事会认为该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务
的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。
（六）关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案
监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子
公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
（七）关于全资子公司湖南现代新能源有限公司分布式光伏项目
贷款融资的议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司监事会
2023年8月28日