*ST交昂:关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-088
上海交大昂立股份有限公司
关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况：
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月29日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事对2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将本次
关联交易事项提交至公司第八届董事会第二十四次会议审议。
2、2023年8月29日，公司召开第八届董事会审计委员会2023年第八次会议，审
议通过了上述议案，公司第八届董事会审计委员会发表同意本次关联交易的审核意见。
3、2023年8月29日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议本次关联交易事项，八位非关联董事（含独立董事）全票表示同意。
4、公司独立董事同意公司本次关联交易事项并发表独立意见。公司独立董事认为
公司日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正。公司日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。表决程序及会议形成的决议合法有效。因此，同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
5、2023年8月29日，公司召开第八届监事会第十二次会议审议通过了本次关联交易事项，5位监事全票表示同意。
6、本次日常性关联交易预计需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
（二）2022年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
单位：万元本次预计金额与关联交易2022年度预2022年度发生关联方名称上年实际发生额
类型计（金额）额（金额）差异交大的原因
提供劳务上海瑞通护理院不高于36002650.38
提供劳务南京侨馨护理院不高于900752.86
提供劳务绍兴越城复康护理院不高于900923.38
提供劳务南通市崇川区常青乐龄老年护理院不高于600395.61
提供劳务苏州吴江惠生护理院不高于600375.98
提供劳务杭州富阳瑞丰老年医院不高于350275.28
提供劳务苏州市吴江区盛泽慈爱护理院不高于300165.05
提供劳务南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓不高于200108.16
合计不高于74505646.70
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本次预计金本年年初至披2022年度额与上年实关联交易2023年度预露日与关联方关联方名称发生额际发生额差
类型计（金额）累计已发生的
交易金额（金额）异交大的原因
提供劳务上海瑞通护理院不高于36001538.622650.38
提供劳务南京侨馨护理院不高于900343.67752.86
提供劳务绍兴越城复康护理院不高于900395.01923.38
提供劳务南通市崇川区常青乐龄老年护理院不高于600166.73395.61
提供劳务苏州吴江惠生护理院不高于600218.15375.98
提供劳务杭州富阳瑞丰老年医院不高于35085.95275.28
提供劳务苏州市吴江区盛泽慈爱护理院不高于30078.79165.05
提供劳务南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓不高于20048.02108.16
合计不高于74502874.945646.70
注：未包含原各机构减免的管理费收入。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元法定代注册关联方名称关联关系企业类型注册地表人资金上海瑞通护理院公司拥有其民办非企业上海市杨浦区通北路888华宇明100经营收益权号公司拥有其南京侨馨护理院民办非企业清凉门大街60号华宇明300经营收益权绍兴越城复康护理公司拥有其绍兴市越城区中兴大道富民办非企业华宇明200院经营收益权恩大桥东侧培蒙广场南通市崇川区常青公司拥有其民办非企业南通市紫琅路59号华宇明3乐龄老年护理院经营收益权苏州吴江惠生护理公司拥有其苏州市吴江区松陵镇菀坪民办非企业华宇明200
院经营收益权社区创业路208-32号杭州富阳瑞丰老年公司拥有其杭州市富阳区富春街道金民办非企业杨嵘200医院经营权秋大道518号苏州市吴江区盛泽公司拥有其苏州市吴江区盛泽镇兴桥民办非企业华宇明500慈爱护理院经营收益权村南京市鼓楼区侨馨公司拥有其民办非企业清凉门大街60号华宇明30人家养老公寓经营收益权本公司的全资孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医养”）拥有上海瑞通护理院、南京侨馨护理院、绍兴越城复康护理院、南通市崇川区
常青乐龄老年护理院、苏州吴江惠生护理院、苏州市吴江区盛泽慈爱护理院、南京市
鼓楼区侨馨人家养老公寓（以下简称“各民非机构”）的经营收益权，拥有杭州富阳瑞丰老年医院的经营权。
2023年7月6日，公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养收到各民非机构《关于郑重告知贵司严重违约及承担相关法律责任的告知函》，认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为。
2023年7月12日，公司全资孙公司霍尔果斯仁恒医养收到杭州富阳瑞丰老年医院
《履约提示函》，认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为。
2023年7月18日，霍尔果斯仁恒医养收到苏州吴江盛泽慈爱护理院、苏州吴江惠
生护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓、南京侨馨护理院《合同解除通知书》，单方面通知解除与霍尔果斯仁恒医养签订的《管理咨询服务协议》。
相关各民非机构发送“解除《咨询管理服务协议》通知书”的行为，已经构成解除合同的法律后果。解除权系形成权，送达公司后即刻生效。
公司认为各民非机构所谓的公司违约之情形，只是其违反诚实信用原则，试图脱离公司的实际控制，单方面推翻合同约定，拒绝履行合同义务，并试图逃避法律责任的借口。
三、关联交易主要内容和定价政策上述关联交易主要为公司的全资孙公司霍尔果斯仁恒医养为关联方提供包括养老机构基础服务及运营管理服务以及根据关联方个性化要求提供的定制服务等相关管理
咨询服务，按照协议定价的方式收取管理咨询服务费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易主要为公司的全资孙公司霍尔果斯仁恒医养的日常经营活动中所必
须的正常业务，公司与关联方需遵守契约精神，本着平等、互利的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日