津药药业:津药药业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2023-052
津药药业股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二
次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年
8月17日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：
1.审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要。
经过对《公司2023年半年度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。
（3）监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2023年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案。
公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
1/2表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2023年8月29日