北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告(2)

证券代码：600598证券简称：北大荒公告编号：2023-020
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年9月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年9月13日14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年9月12日至2023年9月13日
投票时间为：2023年9月12日15：00至2023年9月13日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于续聘会计师事务所的议案√
2关于申请授权调整2023年度投资计划的议案√
3.00关于系统修订公司内控制度的议案√
3.01关于修改公司《章程》的议案√
3.02关于修改公司《股东大会议事规则》的议案√
3.03关于修改公司《董事会议事规则》的议案√
3.04关于修改公司《监事会议事规则》的议案√
3.05关于修改公司《独立董事工作制度》的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体事项参见刊登在2023年8月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。
2、特别决议议案：3.01
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
2的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关
议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次股东大会网络投票起止时间为2023年9月12日15：00至2023年9月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注
中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600598北大荒2023/9/5
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账
3户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2023年9月11日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：2023年9月11日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室
邮政编码：150090
电话：0451-55195980
传真：0451-55195986特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
4附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日
召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于续聘会计师事务所的议案
2关于申请授权调整2023年度投资计划的议案
3.00关于系统修订公司内控制度的议案
3.01关于修改公司《章程》的议案
3.02关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3.03关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3.04关于修改公司《监事会议事规则》的议案
3.05关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
5备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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