美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2023-037
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月28日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量270464949
普通股股东所持有表决权数量270464949
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.7623例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.7623
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决；
2、本次会议由杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会召集，董事长葛文志先
生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中董事夏利敏先生、李潇先生通过通讯方
式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书华朝花女士出席本次会议；副总经理矢岛大和先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股270464949100.00000000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股270464949100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股270464949100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
关于补选华朝花270464949100.0000是
4.01女士为公司第二
届董事会非独立董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数票数比例（%）票数比例（%）
（%）号
1关于公司前次募集4032100.000.000000.0000
资金使用情况报告4134000的议案
2关于公司2023年度4032100.000.000000.0000
以简易程序向特定4134000
对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的议案3关于公司未来三年4032100.000.000000.0000
（2023-2025年）股4134000东分红回报规划的议案
4.0关于补选华朝花女4032100.0
1士为公司第二届董4134000
事会非独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案1、2、3为特别决议议案，已经出席股东大会有表
决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；
2、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、郑伊珺
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2023年8月29日