广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届监事会2023年第二次会议决议公告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2023-081
广汇物流股份有限公司
第十届监事会2023年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2023
年第二次会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出，本次会议于
2023年8月29日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公司董事会秘书康继东先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于及摘要的议案》
监事会在审阅公司2023年半年度报告及其摘要后认为，公司
2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2023年上半年度的财务状况和经营管理情况，未发现参与半年度报
告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的《广汇物流股份有限公司2023年半年度报告》及《广汇物
1流股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经查阅，监事会认为公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，严格按照《广汇物流股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》、《募集资金专户存储六方监管协议》的规定
存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-082）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司监事会
2023年8月30日
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