海目星:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2023-049
海目星激光科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议通知于2023年8月18日以邮件形式送达全体董事，会议于2023年8月29日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023年半年度报告》。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目星：关于前次募集资金使用情况报告》及委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海目星激光科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-054）。
（五）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及2021
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2021年限制性股票激励计划
限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由14.56元/股调整为
14.36元/股。
除上述调整内容外，其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。公司董事赵盛宇先生、聂水斌先生、张松岭先生、高菁女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-051）。
（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的首次授予部分有8名激励对象离职，其已获授尚未归属的11.20万股限制性股票不得归属并由公司作废。预留授予部分有9名激励对象离职，其已获授尚未归属的3万股限制性股票不得归属并由公司作废。根据《海目星2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，合计已获授尚未归属的14.20万股限制性股票不得归属并由公司作废。
在预留授予第一个归属期的个人层面绩效考核评级中，1名激励对象评级为“不合格（C）”，其获授但本期不得归属对应的 0.30 万股限制性股票作废失效。
综上，本次合计作废14.50万股限制性股票。
根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。公司董事赵盛宇先生、聂水斌先生、张松岭先生、高菁女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。
（七）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《海目星2021年限制性股票激励计划（草案）》、《海目星2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定
及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为223.55万股，同意公司为符合条件的438名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。公司董事赵盛宇先生、聂水斌先生、张松岭先生、高菁女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。海目星激光科技集团股份有限公司董事会
2023年8月30日