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证券代码:688683证券简称:莱尔科技公告编号:2023-053
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
六次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2023年8月18日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
公司根据2023年实际经营情况编制了《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2023年半年度报告》及其摘要符
合相关法律法规,客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。
董事会全体成员保证2023年半年度报告披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,对募集资金存放与实际使用情况出具了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2023-051)。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)变更相应的会计政策。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-050)。
特此公告。广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月30日 |
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